關于召開2018年年度股東大會的通知

時間：2019-06-27 來源：礦業公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：山東金嶺礦業股份有限公司2018年年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會，2019年3月22日，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過《關于召開公司2018年年度股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定和要求。

（四）會議召開日期和時間：

1、現場會議召開時間：2019年5月10日（星期五）下午14：30。

2、網絡投票時間：2019年5月9日--2019年5月10日。

其中：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月10日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月9日15：00至2019年5月10日15：00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2019年5月6日

（七）出席對象：

1、截至2019年5月6日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

根據深圳證券交易所股票上市規則及公司章程的相關規定，關聯股東需對本次股東大會審議如下議案進行回避表決：

議案8、審議公司2019年度日常關聯交易預計的議案。

上述議案已在公司第八屆十一次董事會上審議通過，詳細內容見刊登于 2019 年1月29日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的第八屆十一次董事會決議公告及相關公告。

在本次股東大會上對上述議案進行回避表決的關聯股東，不可接受其他股東委托進行投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

（八）現場會議召開地點：山東省淄博市張店區中埠鎮山東金嶺礦業股份有限公司五樓會議室。

二、會議審議事項

（一）會議議案

1. 審議公司2018年度董事會工作報告的議案

2. 審議公司2018年度監事會工作報告的議案

3. 審議公司2018年度財務報告的議案

4. 審議公司2018年度報告全文及摘要的議案

5. 審議公司2018年度利潤分配預案的議案

6. 審議公司續聘2019年度審計機構的議案

7. 審議公司聘請2019年度內控審計機構的議案

8. 審議公司2019年度日常關聯交易預計的議案

9. 審議公司關于修訂《公司章程》部分條款的議案

10. 審議關于選舉孫永芳先生為第八屆監事會監事的議案

11. 宣讀公司《2018年獨立董事述職報告》的議案

1. 披露情況

本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議第8項議案涉及關聯交易，關聯股東山東金嶺鐵礦有限公司應回避表決，并不可接受其他股東委托進行投票；第9項議案為特別表決議案，即須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，第11項議題為非表決議案，其他議案為普通表決議案；審議事項詳見2019年1月29日、2019年3月23日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的八屆十一次董事會決議公告、八屆十二次董事會決議公告、八屆十次監事會決議公告及相關公告。

參加網絡投票的具體操作流程

 

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360655”，投票簡稱為“金嶺投票”。

    2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年5月10日的交易時間，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月9日（現場股東大會召開前一日）下午 3:00，結束時間為2019年5月10日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。